Embargan otra vez las cuentas bancarias de la empresa europea Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA-

La Fiscalía europea embarga cuentas en República Dominicana y Perú por investigación a la empresa Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA- que opera en Europa y América Latina.

La fiscalía europea contra el fraude había incoado un proceso similar contra IVA en el año 2023 y ahora embargó las cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA.

La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros, informó esa institución en un comunicado.

La información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, orquestado por una organización delictiva con ramificaciones en América Latina y relacionado con el comercio de equipos informáticos.

La fiscalía envió solicitudes de cooperación a los tres países, y a continuación embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú.

La misma institución recordó que, en una fase anterior de esta investigación, en noviembre de 2023, fueron detenidas 24 personas en España con el apoyo de la Policía, el departamento de aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

Se sospechaba que los investigados habían creado una red organizada que operaba a través de una trama de empresas ubicadas en España, otros países de la Unión Europea y América Latina.

Esta estructura canaliza adquisiciones intracomunitarias a través de una empresa central que actuaba como distribuidora principal.

El entramado se aprovechaba de la normativa europea que exime del IVA a las transacciones transfronterizas, utilizando una cadena de empresas ficticias que desaparecen sin cumplir con sus obligaciones tributarias.

Posteriormente, otras empresas de la red solicitaban supuestamente devoluciones indebidas del IVA a las autoridades fiscales nacionales.

La Fiscalía Europea es una institución independiente de la Unión Europea encargada de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.