Atrapan en Santiago a mujer estafó con 50 millones de pesos con la falsa venta de criptomonedas

Por Marcelo Peralta y Samuel Jiménez Suero

Santiago, R.D.- Una mujer ha sido determina por organismos de seguridad del Estado acusada, supuesto, de estafar decenas de personas con una suma superior a los 50 millones de pesos con la falsa de venderle criptomonedas. 

La Fiscalía solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva a Sarah Rodríguez Díaz, señalada cabecilla de una red que estafó a los incautos con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.

Rodríguez Díaz, utilizó estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios en efectivo, moneda local, dólares llegando a acumular más de 50 millones de pesos.

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, opulenta vida que exhibía, compraba vehículos, patrocinaba eventos y hacía supuestos negocios alternos.

La imputada sacó grandes provechos utilizando documentos falsos para mostrar alegadas transacciones con inversiones.

Tras las pruebas testimoniales, periciales, documentales recogidas, el órgano investigador judicial presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano; los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Otras violaciones son al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.

Detalles:

Las criptomonedas tienen características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales porque no están reguladas ni controladas por ninguna institución y tampoco requieren intermediarios en las transacciones.

Solo se usa una base de datos descentralizada en registro contable compartido, para el control de estas transacciones.

Al hilo de la regulación, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central, autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos ni por el Fondo de Garantía de Inversores.

La operativa de estas monedas digitales, es muy importante recordar que una vez que se realiza la transacción con criptomonedas, se compra, vende el activo digital, no es posible cancelar la operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos

Ya que estas monedas no están disponibles de forma física, hay que recurrir a un servicio de monedero digital de criptomonedas, que no está regulados para almacenarlas. 

Dicho de otra forma, basta con conocer las claves para poder transferir las criptomonedas, y la pérdida o robo de las claves puede suponer la pérdida de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas.