Sentencian a 54 meses de carcel en Estados Unidos a dominicana por fraude de US$2.1 millones

Una dominicana en Lawrence sentenciada en un tribunal federal de Boston por robar identidades engañando empresarios, defraudar al Servicio de Impuestos Internos, banco comercial, administración de pequeñas empresas, anunció la oficina del fiscal general de Massachusetts.

Luz Paulino, de 42 años, enviada a la cárcel por 54 meses de prisión; 4 años de libertad supervisada; pagar 37 mil 56 dólares en restitución a MetaBank y otros 456 mil 300 a la Administración de Pequeñas Empresas.

 

En junio de 2024, Paulino se declaró culpable de un cargo de conspiración cometer fraude bancario; cargo de fraude bancario; 2 cargos de fraude electrónico y 2 cargos de robo agravado.

 

Paulino fue arrestada en diciembre de 2020 y acusada por un gran jurado federal en enero de 2021.

 

Estaba en libertad previa al juicio, Paulino huyó de Estados Unidos; permaneció prófuga de la justicia por 19 meses.

 

Autoridades panameñas la devolvieron a Estados Unidos, donde fue arrestada por segunda vez.

 

Era propietaria y operaba Agape Financial Services, empresa con sede en Lowell que brindaba servicios notariales y de preparación de impuestos, según reporta WWLP.

 

Usó el dinero para comprar un Cadillac modelo 2020 por 86 mil dólares; transfirió 395 mil a una empresa de joyería en la República Dominicana, entre otros gastos.