Danilo Medina promulga ley lavado de activos, terrorismo, piratería y sicariato.
“En el
caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los
ejecutores del lavado de activos por acción u omisión, o que revelen
información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2
años,” aclaró el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
“Esta
ley propina un duro golpe contra la corrupción y la impunidad, tal como reclama
la sociedad dominicana, al incorporar, como delito precedente del lavado de
activos, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones, las acciones típicas contra la cosa pública y los delitos
fiscales”, expresó Montalvo.
Esta
nueva legislación constituye un gran avance al incorporar los nuevos estándares
internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional
(GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y
de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.Más penas.También
se incluyen como delitos precedentes la falsificación y adulteración de
medicamentos, los delitos medioambientales, la pornografía infantil, el
sicariato, la piratería y la violación a la propiedad intelectual, entre otras
infracciones que perjudican a la sociedad dominicana.
Montalvo
expresó que “con esta nueva ley, cualquier funcionario público o empresario que
se enriquezca en detrimento del erario público podrá ser procesado penalmente
por lavado de activos, aumentando las consecuencias en años de reclusión,
multas y el decomiso de los bienes adquiridos con fondos ilícitos”.
Indicó
que la nueva ley fortalece todo el sistema de prevención contra este
delito, a través de una revisión integral de la forma en que están
organizadas las instancias del Estado dominicano, aumentan los miembros del
Comité Nacional contra el Lavado de Activos y se crean las condiciones para que
la Unidad de Análisis Financiero cumpla a cabalidad con sus funciones.
Manifestó
que esta ley se enmarca en el proceso de actualización normativa y
fortalecimiento institucional que lleva a cabo el país para prevenir y combatir
los ilícitos penales relacionados con el lavado de activos.
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Saludos.
Mi blogs tiene problemas e ignoro las razones