Imponen 18 meses de coerción a 4 personas a quienes incautaron bienes por 47 millones de pesos en Casa Blanca
Santiago,
R.D.-A 18 meses de medida de coerción un Tribunal de aquí ha enviado a la cárcel de Rafey a 3 hombres
entre ellos 2 dominicanos, 1 venezolano y a 1 mujer arrestados en el
allanamiento al Nigth Club Casa Blanca en el municipio de Licey al Medio.
Las
autoridades decomisaron la semana pasada la suma de RD$ 11 millones de pesos en
efectivos, US$ 800 mil dólares, 12 vehículos de lujos y el rescate de 45
mujeres colombianas y venezolanas y que ejercían la prostitución.
Los
implicados quienes deberán purgar 18 meses en la cárcel de Rafey situado en la
ciudad de Santiago son el dominicano Juan Antonio Fernández Fernández, el
venezolano Jolvert José Ramírez y Grismelda Acarilis Merejo.
Mientras
que el Tribunal de Atención Permanente impuso a los dominicanos María Magdalena
Batista y Jairo Rafael Correa, garantía económica consistente en 2 millones de
pesos, presentación periódica y el impedimento de salida del país, quienes están
implicados en la red.
Autoridades judiciales
dicen que el desmantelamiento de esta red ha sido el
resultado de una investigación llevada a cabo por más de 6 meses, que aportó la
identificación de la red que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las
mujeres para con ellas lucrarse a través de la explotación sexual.
El envío a
prisión de los cabecillas de la red de Trata de personas lo ha determinado Tribunal
Colegiado de Atención Permanente luego que la Fiscalía de Santiago que dirige
la Magistrada Luisa Liranzo tipificara el decomiso como Lavado de Activos, que es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.
Autoridades judiciales
dicen que el desmantelamiento de esta red ha sido el
resultado de una investigación llevada a cabo por más de 6 meses, que aportó la
identificación de la red que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las
mujeres para con ellas lucrarse a través de la explotación sexual.
Lo
confiscado por las autoridades tiene un valor superior a los 47 millones de
pesos, siempre y de acuerdo a lo establecido por la fiscal Liranzo.
Y dijo que este hecho continúa y que se investiga la colocación y uso en el
mercado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Dijo que
la imputación que se hace es de “Trata de Personas” con fines de explotación
sexual, comercializar mujeres, porte y tenencia de armas de manera ilegal,
entre ellas 6 escopetas, 2 pistolas de alto calibre cuya capacidad de impacto
permite penetrar las placas de chalecos antibalas.
La funcionaria judicial recordó, “es bueno saber que el delito de lavado no es
exclusivo del narcotráfico, sino que revela la explotación sexual, la
comercialización del ejercicio de la prostitución a través de intermediarios y
en provecho económico de éstos, generando ganancias que son susceptibles de
persecución por la Ley contra Lavado de Activos.
El pasado jueves, representantes del Ministerio Público, la Policía,
el DNI y otros organismos de Inteligencia y Seguridad del país, allanaron “Nigth
Club Casa Blanca”, situado en la carretera Santiago y Licey al Medio.
Descubierto
el hecho y las 45 mujeres colombianas y venezolanas, la Procuraduría General informa
que ha tenido contacto con las autoridades colombianas y venezolanas para que
traten de recuperar a las mujeres.
Se hacen
investigaciones en cada país, al descubrirse que esta red no trabaja sola,
sostiene la Magistrsda Luisa Liranzo,
representada del Ministerio Público.
“Un proceso
mediante el cual una persona física o moral adquiere bienes de
procedencia ilícita y trata de colocarla en el sistema económico y financiero
aparentando que viene de una actividad legal.
El lavado de
activos, de dinero y de capitales no importa como se le denomine hoy en día, proxenetismo
constituye una acción de la Criminalidad Organizada, de tal potencia, que el
crimen organizado no existe sin el lavado de activos o delincuencia financiera.
El Artículo 3
de la Ley 72-02 penaliza lo referente al Lavado de Activos precisa que quienes
incurren en el lavado de activos a sabiendas de que los bienes, fondos e
instrumentos son el producto de una infracción grave se convierta,
transfiera, transporte, adquiera, posea,
tenga, utilice, administre dichos bienes; oculte, encubra e impida la determinación real, la
naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento,
propiedad de dichos bienes.
Además, que
se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de
alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las
consecuencias jurídicas de sus acciones.
La misma Ley
establece que la más grave inflación es el tráfico ilícito de
armas, de seres humanos que incluye inmigrantes ilegales, de
órganos humanos, extorsiones relacionadas con las grabaciones y fílmicas
electrónicas realizadas por personas físicas y morales, robo
de vehículos cuando el
objeto sea trasladarlos a otro territorio para
su venta, falsificación de monedas.
Comentarios
Publicar un comentario