Desmantelan en Singapur una red de blanqueo que tenía pasaportes dominicanos falsos
Usaron pasaportes
falsificados supuestamente expedidos en consulados de la República Dominicana obtenidos en España mediante maniobras fraudelentas, al igual que procedentes de sede diplomáticios de China y Camboya.
Según el
comunicado policial, extranjeros sospechosos de participar en operación de
blanquear dinero en Singapur mediante apuestas y estafas online.
"Tenemos
tolerancia cero para el uso de Singapur como un espacio de criminales y familias
que ocultan delincuentes; abusar de dependencias bancarias", dice David
Chew, director del departamento de asuntos comerciales de la Policía isleña.
Se trata
de uno de los operativos más extensos llevados a cabo por Singapur contra el
blanqueo de capital.
El grueso
de detenidos extranjeros con edades de 31 y 44 años en cuya actividad actuaron
400 agentes, quienes llevaron a cabo redadas simultáneas en varios puntos de la
isla, incluyendo lujosos bungalós.
Proceden
de China, Camboya, Vanuatu, Turquía y Chipre, usando falsos documentos,
delitos castigados en Singapur con penas respectivas de hasta 10 años de
cárcel.
Autoridades
se incautaron de bienes valorados en mil millones de dólares de Singapur; decenas
de viviendas; 50 vehículos marcas Bentley; Rolls-Royce, dinero en efectivo; 250
bolsos de lujo y 270 joyas.
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Saludos.
Mi blogs tiene problemas e ignoro las razones