El Gobierno de Venezuela colocó 12.000 millones de dólares en HSBC
Banco suizo
Fuente: Periódico El País
En el
periodo en que un reelecto presidente Hugo Chávez se declaraba socialista y
arreciaba con su ola de expropiaciones, entre 2005 y 2007, el Gobierno de
Venezuela mantenía depósitos por valor de 12.000 millones de dólares en cuatro
cuentas del HSBC Private Banking en Suiza, cuestionado ya entonces por su
opacidad y por brindar cobertura a evasores de impuestos.
Así
consta en la llamada lista Falciani, la relación de clientes de
la filial suiza del HSBC que el informático Hervé Falciani extrajo en 2010 de
la entidad y que ahora ha visto la luz a través de una investigación
periodística internacional, liderada por los diarios Le Monde y The Guardian, junto al
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el que participan
más de 140 periodistas de 45 países.
Entre
los casi 100.000 clientes registrados en la base de datos del
HSBC, ocultos entonces gracias al secreto bancario, destacan tres
nacionalidades: británicos, suizos y venezolanos. A estos últimos pertenecían
14.800 millones de dólares, unos 13.000 millones de euros al cambio actual.
Del
total, el 85%, cerca de 12.000 millones de dólares, se concentraba solo en
cuatro cuentas propiedad del estado de Venezuela, abiertas a nombre de la
Tesorería Nacional y del Banco del Tesoro.
Este
último es un banco comercial fundado por Chávez en 2005, que actualmente
dispone de un centenar de oficinas en todo el país.
El 85% del dinero de venezuela está en cuatro cuentas
abiertas a nombre de la Tesorería Nacional y del Banco del Tesoro.
El
Banco del Tesoro de Venezuela llevaba solo dos meses constituido cuando abrió
una cuenta por 9.500 millones de dólares en el HSBC suizo. Cinco meses después,
el mismo banco colocó otros 2.200 millones de dólares en dos cuentas espejo, según reveló este lunes el portal
Armando.info, encargado de la investigación periodística de los
clientes de Venezuela.
El
presidente del Banco del Tesoro —y responsable de las cuentas— era Rodolfo
Marco Torres, general del Ejército, y actual vicepresidente para el Área
Económica del Gobierno de Nicolás Maduro.
El
tesorero de la época, Alejandro Andrade Cedeño, fue quien abrió otra cuenta con
cerca de 700 millones de dólares a nombre del organismo. Andrade fue
viceministro de Finanzas y presidente del Banco Nacional de Desarrollo
(Bandes).
Originario
del barrio de Coche, una zona popular del suroeste de Caracas, ha llegado a
formar parte de exclusivos clubes sociales.
Aficionado
a la equitación, es uno de los mecenas del deporte en Venezuela y mantiene
propiedades en Carolina del Sur y Florida, Estados Unidos.
Hasta
el momento, ni Torres ni Andrade han reaccionado ante las revelaciones.
La
publicación de los datos secretos del HSBC, bautizada comoSwissLeaks, incluye el
análisis de cerca de 60.000 archivos de la base de datos de clientes de la
filial suiza del banco británico entre 2005 y 2007.
La lista
Falciani incluye,
según publicó este lunes El Confidencial,
a españoles como el piloto Fernando Alonso, el exvicepresidente del Barça
Alfons Godall o el exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas.
La
justicia española tuvo acceso a la relación de clientes en 2010, lo que
permitió a Hacienda recuperar al menos 260 millones de euros, tal y como reveló EL PAÍS en abril de
2013, cuando publicó decenas de nombres de la lista investigados por
los tribunales.
El
banquero Emilio Botín, por ejemplo, pagó 200 millones para regularizar una fortuna de más de 2.000 millones.
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