Conocerá el lunes medidas de coerción contra hombre estafó al Estado con 18 millones de pesos
Por Marcelo Peralta
Santiago, R.D.- La jueza Ilka Méndez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí, aplazó para el lunes 3 de enero de 2022 la audiencia de medidas de coerción en contra de un hombre acusado de cometer una estafa por más de 18.4 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano y miles de particulares.
El tribunal ordenó el
aplazamiento del imputado José Antonio
Santana Moronta, para permitir la comparecencia a la audiencia a otros
afectados del proceso, que han sido debidamente citados.
El fiscal titular de esta
demarcación, Osvaldo Bonilla, reiteró el llamado a las personas afectadas para
que participen en la audiencia, en procura de que sus derechos, que les han
sido vulnerados, puedan ser resarcidos con el proceso judicial.
El Ministerio Público, compuesto
por los fiscales litigantes Yarilis Toribio y Roberto Jiménez, posee elementos
probatorios suficientes para demostrar al tribunal la responsabilidad penal contra
Santana Moronta en los hechos atribuidos.
Tras una rigurosa investigación
que se extendió por varios meses, la Procuraduría Especializada contra Crímenes
y Delitos de Alta Tecnología, encabezada por el procurador de corte Iván Féliz
Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al
Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de
Santiago, el Ministerio Público logró desarticular la red.
Esa agrupación habría
sustraído los fondos, suplantando la identidad de miles de personas de escasos
recursos económicos que recibían asistencia a través de la Administradora de
Subsidios Sociales (Adess).
La mafia operaba desde el
Colmado Moronta, ubicado en el Distrito Municipal La Canela, propiedad del
imputado, desde donde se realizaban las transacciones bancarias fraudulentas
con tarjetas duplicadas o clonadas con las que sustraían los fondos de los
programas “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
El expediente detalla que el
acusado se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social para cometer
la estafa contra el Estado por 18 millones 445 mil 182 pesos con 66.
Además, los delitos de
desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y
abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169,
170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano.
En las operaciones fraudulentas,
las autoridades dice que se produjo, además del Estado, contra miles de
personas de los programas sociales.
Las operaciones fraudulentas
se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que
generó una alerta en la institución financiera que identificó 58 mil 738
transacciones sospechosas, realizadas entre el 9 de septiembre y el 8 de
diciembre de 2020.
El pasado 22 de diciembre,
los fiscales actuantes y agentes del Departamento de Investigaciones de
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de la Policía, allanaron el
establecimiento del detenido y arrestaron al propietario.
El Ministerio Público le
imputa al detenido la violación a la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas
electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
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