Detenido en República Dominicana el jefe de una estafa internacional, No se dijo nombre

Una operación internacional permitió apresar en República Dominicana al principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.

 

La banda criminal actuaba en 35 países, entre España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, República Dominicana donde bloquearon cuentas bancarias por valor de 58 mil 600 euros; 116 mil 300 euros en criptomonedas; 106 mil euros en efectivo; diez bienes    inmuebles por valor de 2,6 millones de euros.

Estafa piramidal

El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.

Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis.

 

Para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).

 

En ese operativo han participado fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas, estadounidenses, británicas, la Policía Internacional-Interpol-; EUROPOL y EUROJUST.

 

Agentes intervinieron joyas, obras de arte, vehículos de alta gama; material informático y diversa documentación.

 

Esos ladrones hicieron blanqueo por 4,5 millones de euros de una cuenta que la organización tenía en Chipre; cuatro cuentas más de bitcoins valoradas por valor de 1,4 millones de euros.

La Audiencia Española investigaba desde septiembre de 2022 a la organización Juicy Fields, después de que el juez Manuel García Castellón admitiera a trámite una querella contra esta sociedad, que ofrecía rentabilidades muy altas en cultivos de marihuana con usos medicinales.

 

Los estafadores operaban con una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito de estafa masiva, basado en una fuerte inversión en campañas publicitarias, presencia en eventos y ferias cannábicas para captar clientes.

 

Agentes españoles comprobaron fondos captados no se reinvertían en cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.

 

La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.