A César el Abusador y cómplices Estados Unidos les tiene sus regalitos.
Desde junio del 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos.
Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta un millón 466 mil 485 dólares por violación al tráfico de drogas y sanciones penales más severas.
Esas sanciones penales varían para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
Esas multas penales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares; otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.
Se le aplicaría
la Ley Kingpin creada en Estados Unidos en el año 1995 por los senadores
estadounidenses Diane Feinstein y Paul Coverdell en 1999 que le da poderes a la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros para atacar a las redes financieras de
narcotraficantes.
El objetivo de la Ley Kingpin es negar a los
traficantes de narcóticos extranjeros, a sus negocios relacionados; sus
operarios, el acceso al sistema financiero estadounidense.
Además, prohibir todo el comercio; transacciones
entre los traficantes y las compañías y a individuos en su territorio.
La Ley Kingpin otorga autoridad al gobierno para
aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros “importantes”, y a sus
organizaciones con operaciones en todo el mundo.
En el caso de César
Emilio Peralta-El Abusadorf-, Estados Unidos les asignó a 8 ciudadanos
dominicanos adicionales por brindar apoyo material, actuar para él; en su nombre
y operar negocios como discotecas protegiendo a su organización criminal, usar
la violencia; la corrupción para traficar toneladas de cocaína y opioides hacia
los Estados Unidos y Europa.
Estados Unidos.
Además, busca a
estos narcotraficantes dominicanos; a sus representantes; los clubes nocturnos
que han utilizado para lavado de dinero y tráfico de mujeres”, dijo Sigal
Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Tilda a César Emilio
Peralta como un narcotraficante dominicano con un largo historial criminal por
su participación en el narcotráfico; actos de violencia; que coordinó
operaciones en Santo Domingo; que transbordó de toneladas de cocaína y de
opioides hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Del mismo modo vincula a
los dominicanos Ramón Antonio del Rosario Puente-“Toño Leña”- y Kelvin Enrique
Fernández Flaquer-“Cotto”-, como los traficantes de drogas por derecho propio
que fueron designados por Peralta y al DTO de Peralta.
Citan que Del Rosario
Puente fue arrestado en mayo del 2018 por las autoridades colombianas y que en
la actualidad está en espera de extradición a los Estados Unidos por cargos de
conspiración de tráfico de narcotráficos.
"Peralta y el DTO
de Peralta, coordinan el envío de los ingresos en efectivo de estas actividades
de narcotráfico desde los Estados Unidos, lavado posterior de estos ingresos en
la República Dominicana", precisó.
Aseguró que una
vía principal para el lavado de estos ingresos es una serie de clubes nocturnos
en Santo Domingo, todos propiedad de Peralta o controlados por Peralta a través
de otras personas como representantes.
Estos clubes nocturnos
son VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora en que Peralta emplea
mujeres traficadas desde Colombia y Venezuela en estos clubes nocturnos.
La designación de la
OFAC se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo quien es un promotor de música que
usa el nombre “Jake Mate” y Carlos Ariel Fernández Concepción, un exoficial
militar dominicano, que desempeña un papel en la gestión y promoción de los
clubes nocturnos, propiedad de Peralta.
La OFAC coordinó con la
Administración de Control de Drogas y la Oficina Federal de Investigaciones para
ejecutar la designación de hoy de conformidad con la Ley Kingpin.
El Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos está comprometido a contrarrestar las redes
criminales que se dedican a la trata de personas y es miembro del Grupo de
Trabajo Interagencial del Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de
Personas.
Como resultado de la
designación, todos los activos en los que estas personas tienen un interés en
los Estados Unidos, en la posesión, control de personas estadounidenses, están
bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las regulaciones de la
OFAC generalmente prohíben a todas las personas estadounidenses que tengan algún trato o involucren
cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas bloqueadas.
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Saludos.
Mi blogs tiene problemas e ignoro las razones