En el gobierno de Danilo Medina chofer retiró del Banco de reservas más de mil millones de pesos en 24 horas.

Según el expediente en la Operación Calamar el chofer Juan Alexander Tapia Holguín al servicio de Ramón Emilio Jiménez Collie-“Mimilo”- hizo una compra por valor de 50 millones en dólares, que no detalla en qué.

 

El expediente elaborado por el Ministerio Público en la Operación Calamar contra exministros Donald Guerrero de Hacienda, Gonzalo Castillo de Obras Públicas y José Ramón Peralta Administrativo de la Presidencia y otras 19 personas y el testigo Juan Alexander Tapia Holguín quien era chofer de Ramón Emilio Jiménez Collie-“Mimilo”- desde 2016 hasta 2020 era la persona que retiraba miles de millones el pesos y dólares del Banco de RESERVAS.

 

Tapia Holguín testificó retiró exactamente la suma de mil ciento catorce millones, cientos veinte y dos mil pesos (RD$1,114,122,000) del Banco Banreservas en un lapso de 24 horas entre el 11 y el 12 de febrero de 2020.

 

Igual detalla el expediente del Ministerio Público que la Operación Calamar, Tapia Holguín retiró el día 11 de febrero del año 2020 hizo una compra valorada en dólares por 50 millones.

 

También, hizo cuatro retiros a una cuenta del Banco de Reservas por los montos de 107 millones de pesos; otra de 32 millones 300 mil; igual 16 millones con 150 mil pesos y sumó otra por valor de 205 millones 450 mil pesos.

 

El Ministerio Público asegura que el chofer de «Mimilo» Jiménez realizó 10 retiros de la misma cuenta del Banreservas el día 12 de febrero de 2020 por los siguientes montos RD$15,170,000.00; RD$29,750,000.00; RD$30,345,000.00; RD$72,645,000.00; RD$59,500,000.00; RD$37,063,000.00; RD$198,355,000.00; RD$123,543,000.00; RD$101,150,000.00 y RD$241,151,000.00 para un total de RD$908,672,000.00,.

La información fue revelada por la periodista Edith Febles en el programa matutino «El Día», que se transmite por Telesistema, canal 11, tras revelar que los datos están contenidos en el expediente de medida de coerción contra los imputados en la Operación Calamar desde la página 1,835 en adelante.

La periodista resaltó, según consta en el expediente de solicitud de coerción otros retiros millonarios que realizó el chofer, residente en Los Mameyes, Santo Domingo Este.

Operación Calamar y ley de lavado de activos.

Se recuerda que la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo establece las obligaciones de seguimiento y monitoreo que deben realizar las entidades financieras respecto a las transacciones y relaciones comerciales entre los clientes y los bancos, así cómo, de informar a las autoridades de las actividades sospechosas.