En el gobierno de Danilo Medina chofer retiró del Banco de reservas más de mil millones de pesos en 24 horas.
El
expediente elaborado por el Ministerio Público en la Operación Calamar contra exministros
Donald Guerrero de Hacienda, Gonzalo Castillo de Obras Públicas y José Ramón
Peralta Administrativo de la Presidencia y otras 19 personas y el testigo Juan Alexander Tapia Holguín quien era chofer de Ramón
Emilio Jiménez Collie-“Mimilo”- desde 2016 hasta 2020 era la persona que
retiraba miles de millones el pesos y dólares del Banco de RESERVAS.
Tapia
Holguín testificó retiró exactamente la suma de mil ciento catorce millones,
cientos veinte y dos mil pesos (RD$1,114,122,000) del Banco Banreservas en un
lapso de 24 horas entre el 11 y el 12 de febrero de 2020.
Igual
detalla el expediente del Ministerio Público que la Operación Calamar, Tapia
Holguín retiró el día 11 de febrero del año 2020 hizo una compra valorada en dólares
por 50 millones.
También,
hizo cuatro retiros a una cuenta del Banco de Reservas por los montos de 107
millones de pesos; otra de 32 millones 300 mil; igual 16 millones con 150 mil
pesos y sumó otra por valor de 205 millones 450 mil pesos.
El
Ministerio Público asegura que el chofer de «Mimilo» Jiménez realizó 10 retiros
de la misma cuenta del Banreservas el día 12 de febrero de 2020 por los
siguientes montos RD$15,170,000.00; RD$29,750,000.00; RD$30,345,000.00;
RD$72,645,000.00; RD$59,500,000.00; RD$37,063,000.00; RD$198,355,000.00;
RD$123,543,000.00; RD$101,150,000.00 y RD$241,151,000.00 para un total de RD$908,672,000.00,.
La
información fue revelada por la periodista Edith Febles en el programa matutino
«El Día», que se transmite por Telesistema, canal 11, tras revelar que los
datos están contenidos en el expediente de medida de coerción contra los
imputados en la Operación Calamar desde la página 1,835 en adelante.
La
periodista resaltó, según consta en el expediente de solicitud de coerción
otros retiros millonarios que realizó el chofer, residente en Los Mameyes,
Santo Domingo Este.
Operación Calamar y ley de lavado de activos.
Se recuerda que la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento al
terrorismo establece las obligaciones de seguimiento y monitoreo que deben
realizar las entidades financieras respecto a las transacciones y relaciones
comerciales entre los clientes y los bancos, así cómo, de informar a las
autoridades de las actividades sospechosas.
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