Condenan a 15 años de cárcel por blanqueo a enfermera del fenecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, sentenciados a 15 años de prisión por blanqueo de activos y a Raúl Gorrín era testaferro del actual presidente venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos, dice “Claudia Patricia Díaz
Guillen, de 49 años y su marido, Adrian José Velásquez, de 43 blanquearon 136
millones de dólares en sobornos del coconspirador Raúl Gorrín Belisario, un
multimillonario empresario venezolano propietario de la cadena de
noticias Globovisión”.
La
Justicia norteamericana, también, ratificó acusación contra un implicado clave
en esta causa, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión,
que es buscado en relación con los mismos hechos.
“Gorrín
presunto pagó sobornos a Díaz a través de Velásquez, para obtener acceso a la
compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable,
lo que se tradujo en cientos de millones de dólares de beneficio.
La
conspiración implicaba dinero en efectivo a granel escondido en cajas de cartón,
empresas fantasmas en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y
transferencias bancarias internacionales enviadas por Gorrín en beneficio de
Díaz y Velásquez, comprar jets privados, yates, financiar línea de moda de alta
gama iniciada por Díaz y Velásquez en el sur de Florida”, resaltó el comunicado
del Departamento de Justicia.
El
Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe afirmó “las
sentencias impuestas contra la extesorera Nacional de Venezuela Díaz y su
marido envían un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará que sus sistemas
financieros sean utilizados como herramientas personales de blanqueo de
capitales por funcionarios extranjeros corruptos”.
Comentarios
Publicar un comentario