MP acusa al comerciante José Antonio Santana Moronta robó 18 millones de pesos al Estado.
Santiago,
R.D.-El sistema judicial de aquí, inició la acusación formal contra el imputado
José Antonio Santana Moronta, cabecilla de una red mafiosa que sustrajo más de
18 millones de pesos clonando tarjetas de los programas sociales del Gobierno
“Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
Según
el informe oficial suministrado este domingo, la suma exacta sustraída es de 18 millones 445 mil 182 pesos con 66 centavos
con lo que Santana Moronta afectó a miles de familias beneficiarias del
subsidio.
La
Fiscalía reportó y depositó más de mil 500 comprobantes de estas transacciones
realizadas por el acusado.
Con
las actuaciones dolosas, Santana Moronta afectó a María Cristina Pérez
Rodríguez, María Auxiliadora del Corazón de Jesús Germosén, María Altagracia
Vázquez Cruz, Manuel Antonio Hernández Reyes, Rafael Antonio Rubio, Ana Cecilia
Viña Taveras y Mercedes del Carmen Pizano Castillo.
El
Ministerio Público acusa a Santana Moronta la violar los artículos 5, 14 y 17
de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, clonación de
tarjetas electrónicas, obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
Desfalco,
prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de
confianza, violación a los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y
408 del Código Penal Dominicano.
Igual,
acusado de violar los artículos 2.11 y 3.3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de
Activos.
El Fiscal
Titular en Santiago, licenciado Osvaldo Bonilla, afirmó la investigación está
sustentada en una multiplicidad de elementos de pruebas, por lo que espera
lograr por parte de los jueces condena ejemplar contra el acusado Santana
Moronta para poner ejemplo en la sociedad.
La
investigación del Ministerio Público descubrió Santana Moronta organizó una
estrategia criminal con la finalidad de apropiarse de los fondos públicos
destinados por el Estado a personas que intentaban solventar la crisis
provocada sobre sus ingresos por la emergencia sanitaria mundial de la Covid19.
A
través de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología y el Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de
la Fiscalía de Santiago, se abrió la investigación que permitió detener la
mafia y desarticular la red que destinaba los fondos sustraídos a una cuenta de
ahorros del imputado en la entidad financiera
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
La
institución bancaria detectó 58,738 operaciones fraudulentas desde el 9 de
septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de ese mismo año, tras la alerta que
emitió su sistema debido a que el imputado realizaba la mayoría de estas
transacciones en horas de la noche y la madrugada desde el Colmado Moronta, de
su propiedad.
La
Fiscalía depositó más de 1,500 comprobantes de estas transacciones, entre otras
evidencias documentales y materiales, como los verifone, un DVR, un mini
printer y cinco celulares de distintas marcas.
Y testimoniales, en las que cita a las personas estafadas por el imputado, quienes aseguraron que nunca compraron en el negocio propiedad del encartado.
De acuerdo a la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos
de Alta Tecnología depositaron ante la Coordinadora de los Juzgados de la
Instrucción la acusación formal contra el cabecilla de una red mafiosa que
sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de los programas sociales del
Gobierno “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
La
instancia que formaliza la solicitud de apertura a juicio indica que el imputado José Antonio Santana Moronta se aprovechó de
ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa en
perjuicio de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes) que afectó a miles de familias beneficiarias del subsidio.
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Saludos.
Mi blogs tiene problemas e ignoro las razones