Fiscalía de Santiago inicia lectura de 46 personas imputados en la operación criminal Discovery
Por: Marcelo Peralta
Santiago, R.D.-Desde ayer, la Fiscalía de aquí, lee la acusación contra
46 personas y 5 entidades societarias, procesadas por delitos cibernéticos, estafa,
extorsión sexual, robo de identidad, chantaje, acusados en la operación
Discovery.
El documento acusatorio tiene mil 300 páginas con formulación de cargos,
nombres de imputados, características de la red criminal, operaciones,
implicados y rol desempeñado por cada uno.
La justicia tiene 750 pruebas documentales; 600 materiales; decenas de
elementos probatorios periciales; testimonio de más de 130 testigos, según
detalla el órgano investigador que en el juicio demostró al tribunal la
afiliación de procesados a la estructura criminal, operaba bajo cuidadosas
estrategias de agenciarse con el dinero de las víctimas.
El dispositivo acusatorio contra Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán
y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura,
Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús
Marte Monsanto.
Igual, acusados son: Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández
(Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate), Anabel Adames, Genaro Antonio
Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La
Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean
Carlos Rosa Vargas.
Asimismo, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios
Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón
Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel
Hernández.
Siguen Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta,
Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz,
Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys
Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín
Rodríguez Jáquez.
Además,
Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o
Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez, Sarah Altagracia
Kimberly Rodríguez Ortiz, Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez
Ortiz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora (el Lápiz).
En la lista están: Ángel
Alberto Rosario (Yankee), Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael
Rodríguez Arias (el Cojo), Miguel Antonio Peralta García (Calvito), Bismark
Alexander Ramos Batista, Isaías José Cepeda Fernández.
Empresas implicadas:
Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL;
Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL,
y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Cada procesado enfrenta cargos penales por violación artículos 59, 60,
258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal; 14, 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; transgresión a artículos 2, 3 y 4 de la
Ley 155-17.
Lavado de activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafas.
Otros imputados:
Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a artículos
4, letra D; 6 letra A, y 75, párrafo 2, de la Ley 50-88 sobe drogas, sustancias
controladas.
Violación al artículo 66, párrafo V, y el 70 de la Ley 631-16 para el
Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas,
enfrentan cargos por violación artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre drogas.
Imputados están: Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña,
de violación a artículos 66 y 70 de la Ley 631-16 para el control, regulación
de armas, municiones, materiales y relacionados.
Violación a artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre drogas, sustancias controladas,
tener armas de manera ilegal y distribución de drogas.
Postura del MP:
El Ministerio Público reiteró «la fortaleza» de la acusación contra
una de las redes del cibercrimen organizado más sofisticadas de la que se haya
tenido conocimiento.
Las víctimas, ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, se les
despojó de recursos económicos, sufrieron las vejaciones, engaños por organización
que se especializó a vulnerar el sistema de seguridad norteamericana.
La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción que dirime esta etapa del
proceso, Iris Sugelly Borgen Santana, decidió el aplazamiento de la audiencia
para el próximo jueves 21 de marzo, a fin de dar continuidad a la lectura de la
acusación.
Operación Discovery puso en el ojo del sistema de justicia una muy bien
estructurada red criminal que se erigió empleando maniobras fraudulentas y
engañosas, usar campo de operaciones en centros de Call Center, implantando el
terror psicológico a las víctimas.
Tras esas actividades criminales, imputados movilizaron millonarias de transacciones
económicas en pesos, dólares; adquirieron vehículos de alta gama, equipos
electrónicos, bienes.
La investigación se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio
Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales, Policía;
Embajada de Estados Unidos; soporte operativo de las áreas especializadas
Procuraduría Antilavado de Activos; Financiamiento del Terrorismo; Crímenes y
Delitos de Alta Tecnología.
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