Fiscalía de Santiago inicia lectura de 46 personas imputados en la operación criminal Discovery

La Fiscalía de Santiago inicia lectura de la acusación formal contra imputados operación Discovery.

 

Por: Marcelo Peralta

Santiago, R.D.-Desde ayer, la Fiscalía de aquí, lee la acusación contra 46 personas y 5 entidades societarias, procesadas por delitos cibernéticos, estafa, extorsión sexual, robo de identidad, chantaje, acusados en la operación Discovery.

 

El documento acusatorio tiene mil 300 páginas con formulación de cargos, nombres de imputados, características de la red criminal, operaciones, implicados y rol desempeñado por cada uno.

 

La justicia tiene 750 pruebas documentales; 600 materiales; decenas de elementos probatorios periciales; testimonio de más de 130 testigos, según detalla el órgano investigador que en el juicio demostró al tribunal la afiliación de procesados a la estructura criminal, operaba bajo cuidadosas estrategias de agenciarse con el dinero de las víctimas.

 

El dispositivo acusatorio contra Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte Monsanto.

 

Igual, acusados son: Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate), Anabel Adames, Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas.

 

Asimismo, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía Matrillé y Víctor Manuel Hernández.

 

Siguen Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez.

 

Además, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez, Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz, Leandro Rafael Contreras Jiménez, Maribel Rodríguez Ortiz, Audy Pharel Pierre, Luis Alfredo Peguero Lora (el Lápiz).

 

En la lista están: Ángel Alberto Rosario (Yankee), Anthony de Jesús Adames Adames, Chayhan Rafael Rodríguez Arias (el Cojo), Miguel Antonio Peralta García (Calvito), Bismark Alexander Ramos Batista, Isaías José Cepeda Fernández.

Empresas implicadas: 

Televoice International Group Sucrod, SRL; Rodcat Contact Center, SRL; Homeserve Contact Center, SRL; Global Comunicaciones Dominicana, GLOCODO, SRL, y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.

 

Cada procesado enfrenta cargos penales por violación artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal; 14, 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; transgresión a artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17.

 

Lavado de activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, falsedad de documentos y firmas, complicidad, asociación de malhechores, extorsión y estafas. 

Otros imputados:

Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a artículos 4, letra D; 6 letra A, y 75, párrafo 2, de la Ley 50-88 sobe drogas, sustancias controladas.

 

Violación al artículo 66, párrafo V, y el 70 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

 

El expediente refiere Víctor Manuel Hernández y Jean Carlos Rosa Vargas, enfrentan cargos por violación artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre drogas.

 Otros delitos.

Imputados están: Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña, de violación a artículos 66 y 70 de la Ley 631-16 para el control, regulación de armas, municiones, materiales y relacionados.

 

Violación a artículos 6 y 75 de la Ley 50-88 sobre drogas, sustancias controladas, tener armas de manera ilegal y distribución de drogas.

 

Postura del MP:

El Ministerio Público reiteró «la fortaleza» de la acusación contra una de las redes del cibercrimen organizado más sofisticadas de la que se haya tenido conocimiento.

Las víctimas, ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, se les despojó de recursos económicos, sufrieron las vejaciones, engaños por organización que se especializó a vulnerar el sistema de seguridad norteamericana.

La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción que dirime esta etapa del proceso, Iris Sugelly Borgen Santana, decidió el aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 21 de marzo, a fin de dar continuidad a la lectura de la acusación.

 

Operación Discovery puso en el ojo del sistema de justicia una muy bien estructurada red criminal que se erigió empleando maniobras fraudulentas y engañosas, usar campo de operaciones en centros de Call Center, implantando el terror psicológico a las víctimas.

 

Tras esas actividades criminales, imputados movilizaron millonarias de transacciones económicas en pesos, dólares; adquirieron vehículos de alta gama, equipos electrónicos, bienes.

 

La investigación se desarrolló bajo la coordinación del Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales, Policía; Embajada de Estados Unidos; soporte operativo de las áreas especializadas Procuraduría Antilavado de Activos; Financiamiento del Terrorismo; Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.