Fraude por $4,127 millones se lleva 300 empleados DGII
Las acusaciones que
enfrentan los implicados en este fraude, uno de los fraudes más grandes que han
detectado las autoridades, son: Elaboración y comercio clandestino de productos
gravados, perjurio o falsedad en declaraciones juradas, defraudación
tributaria, falsedad en escritura de comercio y uso de escritura de comercio
falsa, estafa, lavado de activos y asociación de malhechores.
El fraude fue cometido
desde el año 2010 al 2017 a través de varias empresas, en el Itebis con 707
millones de pesos; Impuesto sobre la Renta, mil 037 millones y el Impuesto
Selectivo, dos mil 384 millones de pesos.
Los acusados son los Tremols
Payero Ramón Rafael, Eddy Samuel, Leonardo Antonio Hervys Rafael y Daniel de
Jesús, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen
Adela Tremols Cruz, Maritselly Cruz López, Néstor López Alcantara, Waskar
Alberto González Payero, y Doris Alexandra López Urbaez, entre otros.
La estafa estaba de tal
manera planificada, que cuando la DGII descubría una de esas compañías en las
actividades ilícitas, las actividades eran trasladas de inmediato a otra.
Según la querella esas personas
se valieron del uso de varias sociedades comerciales para cometer el fraude en
contra del Estado, entre las que figuran Suplidores Generales Dominicanos,
Licores y Bebidas del País, Bodegas Iberia, Dominican Hotel Register Company
(Doterco), Licores y Bebidas Dominicanas, Constructora Aspen, Inmobiliaria
E.J.T y Licores Royal.
La DGII a través de sus
mecanismos de control detectó que algunas de las empresas del Grupo Tremols
Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no
tenían una estructura para realizar esas ventas por lo que se trataba de
compras ficticias que tenían como propósito deducir gastos ficticios de la
renta neta.
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